大地熊(688077) - 大地熊关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-034 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会非职工代表董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第八届 董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及 召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举熊永飞先生、曹 庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生担 ...