金橙子(688291) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知已于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长 吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事王一楠先 生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事李晓静女士代为出席会 议并进行表决），高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议 合法、有效。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-006 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 ...