证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-014 北京金橙子科技股份有限公司 关于出售参股公司股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金橙子"）于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，同意由徐 海建、徐海锋、郭永华、周志凯合计以人民币 7,500.00 万元受让公司持有的苏 州卡门哈斯激光技术有限责任公司（以下简称"卡门哈斯"）注册资本人民币 416.67 万元，占卡门哈斯总注册资本比例为 15%。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日和 2025 年 12 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京金橙子科技股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》（公告编号： 2025-052）、《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规 定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金橙子"）2025年 度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-010 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 二、募集资金管理情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理 制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。 2022年9月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限 公司，以下简称"保荐机构"）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏 银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署 了 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-013 北京金橙子科技股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与山东豪迈欣兴投 资管理有限公司（以下简称"欣兴投资"）、豪迈集团股份有限公司、共青城豪迈 从容投资合伙企业（有限合伙）、淄博豪瓴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《入伙协议》及《高密豪迈启 芯投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），以自有资 金 1,000.00 万元人民币认缴高密豪迈启芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "豪迈启芯"或"有限合伙"）3.1898%份额（以下简称"本次合作投资"）。 本次合作投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次合作投资事项未达到股东会审议标准，尚需经豪迈启芯合伙人会议决议 通过并办理工商变更登记及相关备案手续。 其它需要提醒投资者 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025 年，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交易所相关规定等法 律、法规及《北京金橙子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京金橙子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审 计委员会工作细则》"）的相关要求，认真履行各项职责，勤勉尽责、审慎决策。 现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2 | 于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关 | | --- | | 于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 | | 实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次 | | 交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十 | | 三条和第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上海证券 | | 交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定、<科创板上市公司 | ...

北京金橙子科技股份有限公司 "提质增效重回报"2025 年度评估报告暨 2026 年度行 动方案 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 以及中国证监会《关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条 措施》（以下简称"科创板八条"），积极响应并践行"以投资者为本"的发展 理念，大力提高上市公司质量，积极回报投资者，北京金橙子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发布了《"提质增效重回报"2024 年 度评估报告暨 2025 年度行动方案》。2025 年度，公司切实履行《"提质增效重回 报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案》，积极开展和落实相关工作。2026 年，公司结合发展战略和经营情况制定了《"提质增效重回报"2025 年度评估报 告暨 2026 年度行动方案》，对 2025 年方案执行情况进行总结，同时制定 2026 年 能进一步提升公司经营效率、促进公司研发成果的转化和应用、培育新质生产力、 保障投资者权益的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦核心业务，加快发展新质生产力 2025年，公司持续加大市场开拓力度，强化销 ...

北京金橙子科技股份有限公司 会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年年度审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计 师事务所在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025 年度容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人为刘维。 2.人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-012 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 45 分 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东会召开日期：2026年4月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议的通知已于2026年3月20日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董 事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规 章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相 关规定等法律、法规及《公司章程》、各议事规则的相关规定，认真履行股东会 赋予董事会的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司各项业务发展。公 司董 ...

每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润 分配不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 北京金橙子科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-007 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 102,666,700 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份后剩 余股本为 102,4 ...