金橙子(688291) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，公司董事会审计委员 会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静和王一楠为独立董事，召 集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会 议，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 3 | 听取审计机构关于 2023 年度审计计划事项 | | | 日 | | | | | | 2 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度财 | | | 19 日 | | | | 务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<2023 年度募集资 | | | | | | | 金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2023 年度董事会审计 | ...