安源煤业(600397) - 安源煤业关于董事会换届选举的公告

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-026 安源煤业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届董事会将 于 2025 年 5 月 16 日届满，公司拟对董事会进行换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业 关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》和安源煤业《公司章程》等有关规定，公司 按照程序对董事会开展了换届选举工作。现将有关情况公告如下 一、董事会换届选举情况 根据安源煤业《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括6 名非独立董事、3名独立董事。 1.非独立董事候选人提名情况 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举第九 届非独立董事的 ...