安源煤业(600397) - 安源煤业第八届董事会独立董事第三次专门会议决议

安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事第 三次专门会议于 2025年 4月7日以现场方式召开。本次会议应参会 3人,实际 参会3人。会议由余新培先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定。在认真查阅公司提供的相关资料,听取公司有 关人员介绍后,会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书 面记名投票表决,审议并通过如下议案: 余新培 徐光华 刘振林 一、审议并通过《关于日常关联交易 2024 年执行情况和 2025 年预计情况 的议案》,其中3票赞成,0 票反对,0 票弃权。 由于历史渊源和地域关系及生产经营需要,结合以往实际、现状及发展趋势, 公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定与关联方之间的 关联交易是合理、必要的,有利于公司业务的正常开展;公司日常关联交易遵循 了"平等互利、等价有偿"的原则,交易价格均参照市场价格确定,日常关联交 易公平、公正、公开,公司日常关联交易没 ...