安源煤业(600397) - 安源煤业董事会审计委员会2024年度履职报告

报告期初，公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事余新培先生、徐光 华先生、刘振林先生和非独立董事余子兵先生、张保泉先生组成，余新培先生为 会计专业人士，担任本届审计委员会主任委员。 2024 年 11 月 6 日，余子兵先生因满退休年龄，辞去公司第八届董事会审计 委员会委员职务。同日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议并同意补 选熊腊元先生为公司第八届董事会审计委员会委员。 补选后的审计委员会成员情况为：余新培先生（独立董事、主任委员）、熊 腊元先生（董事长）、张保泉先生（董事）、徐光华先生（独立董事）、刘振林先 生（独立董事）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 8 次，全体委员均亲自出席会议，会议的 召集、召开、表决程序均符合有关法律法规的有关规定、合法有效。具体如下： 安源煤业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简 ...