长春一东(600148) - 长春一东第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-011 长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场会议的方式召开。公司于 2025 年 4 月 3 日以电 话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 8 名（董事戴小科因其他工作安排授权董事秦晓方代为行使表决 权）。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 董事会选举李秀柱为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。 （一 ...