杭州热电:杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-073 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号： 2024-075）。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过 ...