三人行(605168) - 三人行：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

三人行传媒集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年换届前在任独立董事丁俊杰先生、刘守豹先生、 廖冠民先生，及 2024 年换届后在任独立董事刘德寰先生、赛娜女士及张大志先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在法律法规及《公司章程》规定影响 公司独立董事独立性的其他情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 三人行传媒集 ...