三人行(605168) - 三人行：董事会审计委员会2024年度履职情况报告

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及三 人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极 开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事廖冠民、独立董事 刘守豹和非独立董事郭献维，其中独立董事廖冠民具有专业会计资格，为主任委 员（召集人），刘守豹和郭献维为委员。公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会完成董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议选举独 立董事张大志、独立董事赛娜及董事崔蕾担任公司第四届董事会审计委员会成员， 其中独立董事张大志先生具有专业会计资格，为主任委员（召集人），赛娜和崔 蕾为委员。公司审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 ...