多浦乐:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-049 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-049 特此公告。 公司拟以自有资金设立全资子公司（名称未定，以市场监督管理部 门的最终登记为准），注册资本 3,000 万元人民币，公司认缴 100%出资 额，同时授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于拟设立全资子公司的公告》。 表决结果：同 ...