启明信息(002232) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十一次会议于2025年4月18日9:00以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以书 面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并 参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志 刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程 序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下 决议： 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-004 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 净资产 13.85 亿元，2024 年全年实现营业收入 8.78 亿元,实现 归属于上市公司股东的净利润 407.81 万元。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议批准。 本议案需提交公司 2024 年度 ...