聚飞光电(300303) - 董事会决议公告

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-005 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东会上进行述职，《2024 年度独立董事述职报告》、《2024 年度 董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚须提交股东会审议。 3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度财务报表审计报告》。 董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计意见。 《深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》详见中国证 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 4 月 8 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 六届董 ...