深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修 订）》的相关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司" 或"聚飞 光电"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可 转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （1）报告期内，Mini LED 背光技术发展迅猛，已广泛应用于电视、电竞、显示器、笔记本 电脑、车用显示、VR 等领域。随着产业链技术的不断迭代与创新，Mini LED 背光方案的成本逐 年降低，国家以旧换新的消费政策拉动及大屏超高清新型显示 Mini LED 背光方案的渗透率持续 提升，大屏化趋势加速，公司 Mini LED 业务成长速度超越行业平均增速。 根据客户需求，公司设计的专属 Mini LED 背光定制方案，在普通产品市场，通过性能升级、 1 报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求 和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司 治理结构，提升公司规范运作能力，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事 会2024年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期间，公司持续加大研发投入，深化技术创新与产品升级，优化细分产品结构，得益于 新能源汽车的蓬勃发展及 Mini LED 产品进入市场快速增长期，公司及时抢抓新的发展机遇，重 点发力 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-012 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，根据业务发展和未来审计的 需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年，2025 年度审计 费用共计 83 万元，其中年度财务会计报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用 13 万元，与上年同期审计费用变动比例超过 20%，主要原因是本期新增内控审计 费用 13 万元，不会损害公司及股东的合法权益。 本事项经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议通过。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况说明 （一）、机构信息 1 ...

《公司章程》修订案 因此需对《公司章程》相应条款进行修订。 《公司章程》修订内容如下： 第六条 公司注册资本为人民币 1,329,965,141 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1,408,304,727 元。 第二十条 公司股份总数为 1,329,965,141 股，均为普通股。 现修改为： 第二十条 公司股份总数为 1,408,304,727 股，均为普通股。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称"聚飞转债"） 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份，并于 2024 年 11 月 29 日停止转股。自 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 11 月 28 日止，共有 3,736,870 张聚飞转债转换为公司股份 78,339,586 股。公司注册资本由 1,329,965,141 元变更为 1,408,304,727 元。 2025 年 4 月 18 日 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，执行该规定未对本公司财务状况 和经营成果产生重大影响。具体如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科 目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：3 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-014 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方发生的关联交易，均参照 市场公允价格定价，由双方协商确定。遵循公平、公正、公开的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。 一、日常关联交易概述 2025 年 4 月 18 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚 飞光电"）独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李小 放先生回避了表决，全体独立董事过半数同意。本次 2024 年度日常关联交易情 况及 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 1、李小放先生是公司第六届董事会董事，是公司的关联自然人。根据《深 圳证券交易所创业板上市规则》（2024 年 4 月）7.2 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-018 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司提 供财务资助的议案》。具体情况如下： 一、财务资助概述 为满足公司控股子公司惠州市聚飞光学材料有限公司（以下简称 "聚飞光 学"）日常运营的资金需求，保障控股子公司原材料采购稳定，在不影响公司正 常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向其提供总额不超过人民币 1 亿元 （含）或等值其他货币的财务资助，有效期限不超过 1 年（含），借款利率原 则上参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市 场报价利率标准执行。 上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款，提前还款无 需支付补偿金。 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-013 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、 其他应收款、存货，进行全面清查和资产减值 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-007 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 19 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 18 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。为 使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露: 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以现场结合通讯表决的方式通过如下议案： 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、关联交易等情况实施了有效监督， 促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会，具体内容如下： （一）第五届监事会第十三次会议 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《公司 2023 年度财务报表审计报告》； 3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告》； 8 ...