长药控股(300391) - 董事会决议公告

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-032 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2025年4月17日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025年4月7日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先生、顾紫光先生、韩庆凯先生、孙照宏先 生、杨长生先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召 开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定。 二、董事会会议审议情况 1、2024年度总经理工作报告 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 2、2024年度董事会工作报告 公司独立董事杜士明、孙照宏、杨长生、邓远军、兰霞、吴康兵已向公司董事 会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。 详情参见与本 ...