长药控股(300391) - 2024年度董事会工作报告

长江医药控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2024 年共计召开了 8 次董事会 会议，会议决议及执行情况如下： 1、2024 年 1 月 30 日，召开第五届董事会第十四次会议，全体 8 名董事出席 会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 关 ...