新光药业(300519) - 董事会决议公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-005 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件、专人送达、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议采用现 场会议方式召开并表决。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江新光药业股份有限公司 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 ...