新光药业(300519) - 关于召开公司2024年度股东大会通知的公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-012 浙江新光药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中： ① ...