新亚电缆(001382) - 董事会决议公告

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-004 广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日（星期四）以电话、微信方式送达给公司 7 名董事。 会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事段礼乐先生、潘泽国先生以通讯方 式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持， 审议通过了以下决议： 二、董事会决议审议情况 （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其 摘要》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资 讯网（www ...