卡倍亿:第三届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中 国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士 作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届 董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决 的董事 ...