卡倍亿(300863) - 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-037 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于2025年5月18日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名冯美芳 女士、刘珊珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详 见附件）。 上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监 事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事 的情形。候选人尚需提交公司2024年年度股东会审议，并采用累积投票制进行 表决选举非职工代表监事。待股东会选举 ...