卡倍亿(300863) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-036 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中独立 董事人数未低于公司董事总数的三分之一，公司第四届董事会董事候选人中兼 任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于2025年5月18日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三 ...