新天地(301277) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-022 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年4月8日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人， 亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》 公司董事会于近日收到公司董事会秘书吴彦资女士提交的书面辞职报告。吴 彦资女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公 司章程》的相关规定，吴彦资女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞 去上述职务后，吴彦资女士将 ...