新天地(301277) - 关于变更董事会秘书兼证券事务代表的公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-024 新天地药业股份有限公司 关于变更董事会秘书兼证券事务代表的公告 公司于2025年4月18日召开第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议， 审议通过了《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》，并同意将该议案提 交公司董事会审议。提名委员会认为：拟聘任人员符合担任上市公司董事会秘 书的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 规范性文件规定不得任职的情形。 1 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变 更董事会秘书兼证券事务代表的议案》，同意聘任谢雨珊女士为公司董事会秘书 兼证券事务代表（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。 谢雨珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉履职 相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。 谢雨珊女士联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ...