安源煤业(600397) - 安源煤业第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-029 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 21 日上午 9： 30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参 会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公 司煤炭业务的议案》，其中 8 票同意，0 票反对，0 票 ...