万讯自控(300112) - 董事会决议公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年4月8日由董事会秘书办公室以专人送 达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年4 月19日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式 召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年度董事会工作报告》。 公司第五届独立董事郑丹女士、常远先生、胡振超先生，公司第六届独立董 事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度 述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，详情见公司今日刊登的《 ...