万讯自控(300112) - 2024年度董事会工作报告

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作， 推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 一、2024年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，完成了董事会换届选举工作。 （二）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议通过39项 ...