思特奇(300608) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股 东大会于2025年4月21日14:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议 室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月4日以 公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年4月21日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月21日上午9:15— ...