英思特(301622) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-025 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中周保平先生、费卫民先生、马春茹先生、 王诗畅女士、朱明刚先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长周保平先生 召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 1、第三届董事会第十七次会议决议； 经审议，董事会认为：公司《2025 ...