泰祥股份(301192) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-027 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 关联董事何华强、蒋在春回避表决。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议 由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效 ...