特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司十一届二次监事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-027 特变电工股份有限公司 十一届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次监事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次监事会会议，应当参会监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持。会议召集召开程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过 了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 该项 ...