在输变电领域，特变电工是国内少数具备"高压电缆+附件+施工"一体化集成服务能力的企业。年报数 据显示，去年，特变电工输变电产业国内市场签约491亿元。 本报记者 殷高峰 4月22日，特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）披露2024年年报。2024年度，公司实现营业 收入977.82亿元，同比下降0.35%；归属于上市公司股东的净利润为41.35亿元，同比下降61.37%。公司 拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。 "2024年，特变电工输变电业务、新能源业务以及煤炭业务发展均衡，多业务协同发展战略不仅能够平 衡集团各个产业的资源配置，也能够通过协调提升整体效率，同时对冲部分产业周期调整所带来的利润 波动。"万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示。 特变电工主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。 "目前，公司已经形成四大产业协同、互补发展的格局，产业之间能够互相借力、赋能。"特变电工总经 理黄汉杰在接受《证券日报》记者采访时表示，这种格局有助于公司分散风险，抓住不同行业的增长机 遇，减少部分产业周期不景气带来的影响。 特变电工在年报中表示，输 ...

(原标题：特变电工（600089）2024年营收978亿元分红12.55亿元国际业务激增体现能源全产业链优势) 4月21日晚间，特变电工披露2024年年报，报告期公司坚持稳健经营，深耕国内国际两个市场、持续培 育发展新动能，加速推进数字化赋能、组织架构变革、降本增效以及人才保障等举措，增强了公司经营 韧性，实现营业收入977.82亿元，实现利润总额50.22亿元，实现净利润35.98亿元，实现归属于母公司 股东的净利润41.35亿元，公司实现平稳发展。 基于特变电工上述领先优势、产能增加及加大市场开拓力度，数据显示，报告期公司核心产品中电气设 备产品、电线电缆产品及发电业务营收规模分别较上年增长20.98%、15.81%和30.99%；从利润率来 看，报告期公司加强成本管控，电气设备产品毛利率增长1.93%，达到17.58%。 展望未来，尽管我国面临"供强需弱"的矛盾和内需增长动能不足的问题，但我国经济发展的基本面没有 改变，市场潜力大、经济韧性强，支撑高质量发展具备一定的积极因素和条件，公司将继续积极开拓国 内外市场，致力于为客户提供绿色科技、智能环保、可靠高效的产品和服务，加快由制造业向制造服务 业升级转 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-030 特变电工股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司） 购买昌吉特变房地产开发有限公司（以下简称昌吉房地产公司）开发的山水云间 小区 188 套商品房（配套地下车位、地下室）作为专家公寓，购买总价款约为 18,036.03 万元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 过去 12 个月与同一关联人开展的关联交易情况：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，公司向特变电工集团有限公司（以下简称特变集团，含分子公司） 购买产品 20.19 亿元，接受特变集团提供的劳务 12.79 亿元，接受特变集团提供 的运输一体化、运输、装卸等服务 2.15 亿元；公司向特变集团销售商品、提供 劳务 1.43 亿元，提供租赁等服务 0.62 亿元。 2024 年 1 月至本公告披露日，公司与同一关联人发生的同类关联 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-025 特变电工股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"）的规定，对会计政策进 行相应变更。 本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 （一）会计政策变更的原因和变更日期 一、会计政策变更概述 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了准则 17 号解释，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根 ...

| 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于特变电工 | 05 | | 可持续发展管理 | 08 | 合规先行 推动现代化治理 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 投资者权益保护 | 16 | | 合规与风险管理 | 18 | | 商业道德建设 | 22 | | 信息安全与隐私保护 | 26 | 创新引领 铸造质量强国 02 04 | 研发创新驱动 | 33 | | --- | --- | | 产品责任保障 | 40 | | 客户服务提升 | 46 | 01 03 05 绿色使命 助力美丽中国 | 加强环境管理 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化与能源管理 | 53 | | 优化资源利用 | 63 | | 推进污染防治 | 66 | 以人为本 共谱发展新篇 | 合规雇佣规范 | 73 | | --- | --- | | 员工培养与发展 | 75 | | 员工权益与福利 | 77 | | 职业健康与安全 | 81 | | 公益及社区参与 | 85 | 携手共赢 塑造永续价值链 | 治理 | 89 | | --- | --- | | 战略 | ...

特变电工股份有限公司 公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 特变电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 特变电工股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计会 计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对信永中和履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、信永中和基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 执业资质：信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资 格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第 一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 （二）项目信息 1、基本信息 签字项目合伙人（签字注册会计师）：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会 计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开 ...

特变电工股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-034 特变电工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔族自治区昌吉市北京南路 189 号国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-027 特变电工股份有限公司 十一届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次监事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次监事会会议，应当参会监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持。会议召集召开程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过 了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 该项 ...

特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十一届二次董事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现 场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次董事会会议，应当参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。董事长张新先生因公务原因无法出席现场会议，由半数以 上董事共同推举董事黄汉杰先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章桯》的规定，会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-026 特变电工股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公 ...