祥源新材(300980) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-009 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委 托理财，在该额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相 关事宜。 湖北 ...