久吾高科(300631) - 董事会决议公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-007 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2 ...