天亿马(301178) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会审议了总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各 项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营管理情况。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。 (二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理" 的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告 ...