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谱尼测试(300887) - 董事会决议公告
300887PONY(300887)2025-04-21 13:13

证券代码:300887 证券简称:谱尼测试 公告编号:2025-021 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次 会议通知以专人送达的方式于 2025 年 4 月 11 日发出,会议于 2025 年 4 月 21 日(星期一)上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开,会议由董事长宋薇 女士召集和主持,会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过认真审议,表决形成如下决议: 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 (一)审议通过《关于<2024 年度总经理工作 ...