世纪鼎利(300050) - 第六届董事会第十次会议决议公告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 21 日下午 15:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会 议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上董 事推举吴晨明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出 如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限，并于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十次会议。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-025 同意选举吴晨明先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 ...