谱尼测试(300887) - 监事会决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-022 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知以专人送达的方式于 2025年 4 月 11 日发出，会议于 2025年 4 月 21 日（星期一）上午11：00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会 主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真 审议，表决形成如下决议： 二、会议表决情况 会议以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定， ...