东风科技(600081) - 东风电子科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

东风电子科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因公司第八届董事会届满，公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，选举产生了第九届董事会成员；公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九 届董事会 2024 年第一次临时会议，会议同意选举徐凤菊女士、许海东先生、王 帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中徐凤菊女士为召集人。 截至本报告出具日，公司第八届和第九届董事会审计委员会均由 3 名成员组 成，分别为独立董事徐凤菊女士、独立董事许海东先生、独立董事王帅先生，其 中召集人由会计专业人士徐凤菊女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公 司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》 ...