海马汽车(000572) - 董事会议事规则

海马汽车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制定本 议事规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人 员都具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会是股东会决议的执行机构，对股东会负责，在股东会闭会期 间负责公司日常经营决策。 第五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长及执行董事若 干。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 根据公司章程的规定，董事会行使下列职权： （十二）决定聘任或者解聘公司董事会秘书和高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据首席执行 ...