天亿马(301178) - 2024年度独立董事述职报告（石洁芝）

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石洁芝） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石洁芝） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益， 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，本人任职期内公司共召开 5 次股东会，本人均列席 参加。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度，本人任职期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会 议情况如下： 本人石洁芝，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东 省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10 月，于广东为正律 ...