福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福建能源石 化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日 以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 6 名，董事郑建新、独立董事 林传坤及钱晓岚因出差以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，部 分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告，尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《公司 ...