福建水泥(600802) - 福建水泥董事会审计委员会2024年度履职情况报告

福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《福建水泥股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现就 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员原由独立董事钱晓岚女士、肖阳先 生、林传坤先生以及非独立董事谢增华女士组成，主任委员由钱晓岚女士 担任。 2024 年 4 月 24 日，谢增华女士因到龄退休不再担任审计委员会委员， 审计委员会其他成员不变。 二、 会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会委员均亲自参加 会议，会议情况如下： 1．2024 年 1 月 29 日以通讯方式与年审注册会计师沟通确定年度审计 工作安排；以腾讯视频方式召开会议，审阅公司编制未经审计的 2023 年 度会计报表初稿及年度业绩预告说明，审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年年报工作的安排》，要求公司按计划推进年报编制工作，并密切配 合年审 ...