中衡设计(603017) - 审计委员会2024年度履职报告

中衡设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，中衡设 计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员由独立董事张浩先生、独立董事贝政新先生、 董事张延成先生组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事张浩先生担任。全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审 计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会 审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出 席了会议，并主要就公司定期报告、关联交易、内部控制等事项进行了审议。 1、2024 年 2 月 2 日，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会 委员的议案》。 2 ...