红相股份(300427) - 董事会决议公告

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-011 红相股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 六届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式向各位董事发出，于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《 ...