中光学(002189) - 独立董事述职报告（王腾蛟）

中光学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王腾蛟） 作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告： 一、基本情况 王腾蛟，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；曾任公司第 五届董事会独立董事。现任山大地纬软件股份有限公司独立 董事，公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议 4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下： | | 董事会 本年董事会 | 本年参加董 | | | 股东大会 | | | -- ...