分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 中光学集团股份有限公司 关于控股股东中国兵器装备集团有限公司 重组进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 9 日，中光学集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）接到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵 器装备集团"）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹 划重组事项。详细内容见本公司于 2025 年 2 月 10 日披露的《关 于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-008）。 现将有关进展情况公告如下： 2025 年 6 月 4 日，本公司接到兵器装备集团通知，兵器装 备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院 国资委"）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽 车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职 责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资 注入中国兵器工业集团有限公司。 分立重组后，本公司控股股东后续或将发生变更，实际控制 人未发生变化。 证券代码：002189 证券简称： ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-029 中光学集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决 或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开的情况 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日（星期四）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工 ...

北京大成律师事务所 关 于 中光学集团股份有限公司 2024 年年 度 股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 2025000273-2 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 大成证字[2025]第 2025000273-2 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 ...

中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 证券代码： 002189 证券简称：中光学 | | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会投资者 | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 13 (周二) 下午 15:00~17:00 | | | | | 地点 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1.董事长 陈海波 | | | | | 上市公司接待 | 2.总经理 魏全球 | | | | | 人员姓名 | 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— ...

一是公司坚持科技至上、研发至上，实施了一批具有战略性 的重大项目，科技研发投入比率维持在较高水平，但科技发展正 处于饱和曲线顶端，需要坚持战略定力，接续奋斗，持续投入和 攻坚。二是公司坚持创新驱动、产品为王，重点布局的特种光电 领域的新域新质项目、汽车光电领域的 AR-HUD（抬头显示）、PGU 模组和数字微显示领域的 LCoS 光核等战略性新品的规模效应还 没有显现，处于转型发展关键期。三是公司坚持深化改革、内涵 增长，持续优化资源配置，淘汰落后产能和出清附加值较低的业 务，基于审慎原则计提相关减值准备。 三、应对措施 公司保持战略定力，以"先进光学新质光电"为主线，聚焦 主责主业。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-022 中光学集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十三 次会议，审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议 ...

杨小科，男，中国国籍，1977 年出生，在职研究生学历，高级会计师，中 国注册会计师协会非执业会员，美国注册管理会计师。历任利达光电股份有限公 司财务部部长、财务中心副总监、南阳利达光电有限公司财务负责人；现任中光 学集团股份有限公司资本运营部主任、河南镀邦光电股份有限公司监事会主席 （兼）；拟任公司审计风控与法律部部长。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-024 中光学集团股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）审计部门负责人宋亚军先生因工 作调整，不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》相关规定，经公司董事会审计与 风险管理委员会提名，第六届董事会第二十七次会议审议通过，聘任杨小科先生 （简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 杨小科先生 ...

中光学集团股份有限公司 关于开展外汇远期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期业务的背景 为加强中光学集团股份有限公司（以下简称公司）外汇远期业 务管理，不断提高公司外汇资金管理水平、防范汇率波动风险，公 司下属子公司拟开展外汇远期业务。 二、公司开展外汇远期业务概述 开展的外汇远期业务是基于正常生产经营的需要，以固定换 汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进 行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订外汇远期 业务合约，约定将来办理外汇远期业务的外汇币种、金额、汇率和期 限，到期时按照合同约定办理外汇远期业务，从而锁定当期结售汇成 本。 三、公司拟开展远期结售汇业务的基本情况 1.拟开展的期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2.资金来源 公司及下属子公司自有资金。 3.币种与金额 公司下属子公司的外汇远期业务仅限于实际业务发生的币种， 不超过实货经营规模风险敞口的50%且不超过1,000万美元。 4.交易对手 与公司不存在关联关系，且有外汇远期业务交易资格的金融 机构。 5.资金来源 资金来源为自有资金。 随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步 增 ...