中光学(002189) - 独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见

1. 关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 年日常关联交易 预计相关事项的审查意见 独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额未超 过预计总金额，2024 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异， 是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际 情况。公司 2024 年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易 价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届独立董事于 2025 年 4 月 17 日以现场 和视频会议相结合方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项 如下： 公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司日 ...