领益智造(002600) - 第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 一、会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由公司独立董事刘健成先生召集并主持。公司独立董事共 3 人，实际 参与表决人数 3 人。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》 经审查，独立董事认为：本次交易符合《证券法》《公司法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件。综上，我们一致同意将此事项 提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金方案的议案》 经审查，独立董事认为：本次交易方案符合《 ...